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濟源網(wǎng)訊 (記者 丁淑源 通訊員 和林陽) 近日，工行濟源分行營業(yè)部憑借敏銳的風(fēng)險識別能力和規(guī)范的反詐處置流程，成功攔截一起涉案金額達12萬元的電信詐騙，為客戶挽回了資金損失。

　　當(dāng)天上午，客戶張先生來到營業(yè)部，要求立即支取12萬元定期存款。經(jīng)辦柜員在辦理業(yè)務(wù)時主動詢問取款用途，張先生言辭閃爍，表示“有急用要交給別人”。同時，張先生頻繁接聽陌生電話，通話時神情緊張，不斷回應(yīng)“馬上就到”“錢已經(jīng)在取了”等話語。這一系列異常行為引起了柜員警覺，初步判斷客戶有可能遭遇電信詐騙，當(dāng)即暫停業(yè)務(wù)并第一時間向網(wǎng)點負責(zé)人匯報。

　　網(wǎng)點負責(zé)人迅速趕到現(xiàn)場，一邊安撫張先生情緒，一邊耐心引導(dǎo)其說明具體情況。經(jīng)深入了解，張先生此前在手機短視頻平臺刷到“高薪刷單”廣告，點擊鏈接下載了一款非法APP。起初完成小額任務(wù)后能順利拿到返利，張先生逐漸放松警惕。隨后平臺以“任務(wù)升級”為由，誘導(dǎo)其進行大額投入，張先生轉(zhuǎn)賬8萬元后卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。聯(lián)系所謂“客服”時，對方謊稱“賬戶凍結(jié)，需線下交付等額保證金方可解凍”，要求張先生將12萬元現(xiàn)金送至指定地點，還以“不得告知任何人，否則賬戶永久封禁”進行威脅。

　　掌握全部情況后，網(wǎng)點負責(zé)人當(dāng)即明確告知張先生，這是典型的刷單返利類電信詐騙，并現(xiàn)場展示反詐中心發(fā)布的同類預(yù)警信息，詳細講解此類詐騙“利用虛擬幣洗錢、逃避追蹤”的新型作案手法。

　　此次成功攔截，是該行扎實推進反詐工作、筑牢金融安全防線的生動縮影。下一步，該行將嚴(yán)格落實反詐相關(guān)要求，定期組織員工開展反詐培訓(xùn)，熟練掌握新型詐騙套路，對大額取現(xiàn)、可疑轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行“四問一提醒”制度，確保風(fēng)險早識別、早干預(yù)。